SAT lanza campaña contra lavado de dinero y actualiza portal
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una campaña nacional contra el lavado de dinero y comunicó la actualización de su portal informativo para facilitar el cumplimiento de obligaciones en materia de prevención. La iniciativa busca fortalecer la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejorar la calidad de los reportes y ofrecer guías claras para contribuyentes y sectores considerados con actividades vulnerables.
¿En qué consiste la campaña contra lavado de dinero?
De acuerdo con el anuncio, el SAT desplegará acciones de difusión y acompañamiento para reforzar la cultura de cumplimiento y la detección oportuna de operaciones inusuales. Entre los ejes informados se incluyen:
- Materiales informativos y cápsulas educativas en medios y redes oficiales.
- Jornadas de orientación para sectores con actividades vulnerables.
- Refuerzo de canales de atención y seguimiento a dudas frecuentes.
- Promoción de mejores prácticas de debida diligencia y documentación.
Qué cambió en el portal informativo del SAT
El SAT indicó que su portal informativo antilavado fue renovado para ofrecer navegación más clara y contenidos organizados por tema y sector. Entre las mejoras comunicadas destacan:
- Guías actualizadas sobre obligaciones y procesos clave.
- Preguntas frecuentes y materiales descargables en un solo lugar.
- Buscador y fichas temáticas para ubicar rápidamente requisitos.
- Calendario de obligaciones y recordatorios de buenas prácticas.
La actualización busca reducir errores de forma en reportes, estandarizar criterios y facilitar la capacitación interna de las empresas.
Sectores alcanzados por las medidas
La campaña y los contenidos del portal están dirigidos, principalmente, a personas físicas y morales que realizan actividades catalogadas como vulnerables por la normativa vigente, entre ellas:
- Servicios inmobiliarios y operaciones de compra-venta o arrendamiento.
- Comercialización de vehículos, joyería, metales y piedras preciosas.
- Juegos, sorteos y concursos.
- Servicios de fe pública y actividades notariales.
- Servicios de resguardo o traslado de valores.
Las autoridades llamaron a estos sectores a revisar sus procedimientos de identificación de clientes, integración de expedientes y conservación de información.
Recomendaciones para un cumplimiento oportuno
Para aprovechar la campaña y los recursos del portal renovado, el SAT sugiere a los sujetos obligados:
- Verificar si su actividad está clasificada como vulnerable y, en su caso, revisar obligaciones específicas.
- Actualizar políticas internas de prevención, manuales y controles de debida diligencia.
- Capacitar al personal clave y establecer responsables de cumplimiento.
- Utilizar las guías, fichas y el calendario del portal para planear reportes y auditorías internas.
- Consolidar expedientes y evidencias documentales de clientes y operaciones.
Para más información, consulte el sitio oficial del SAT y revise nuestras últimas coberturas en Plataformas digitales.